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            章鱼彩票app下载安装-引力传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-12 197人围观 ,发现0个评论

              证卅券代码:603598 证券简称:引力传媒布告编号:2019-020

              引力传媒股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

             章鱼彩票app下载安装-引力传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议布告 重要内容提示:

              本次会议是否有否决计划:无

              一、会议举行和到会状况

              (一)股东大会举行的时刻:2019年5月6日

              (二)股东大会举行的地址:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠世界传媒广场2号楼5层公司会议室

              (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

              ■

              (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

              公司董事会为本次股东大会的招集人,采纳现场记名投票和网络投票相结合的表决方法举行,会议由董事长罗衍记先生掌管,公司部分董事、监事、高档管理人员列席了本次会议。会议契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。

              (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

              1、公司在任董事7人,到会6人,独立董事卢闯先生因公出差未参与现场会议;

              2、公司在任监事3人,到会3人;

              3、董事会秘书秦江先生到会了会议;总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

              二、计划审议状况

              (一章鱼彩票app下载安装-引力传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议布告)非累积投票计划

              1、计划称号:《关于公司2018年度董事会工作陈述的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              2、计划称号:《关于公司2018年度监事会工作陈述的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              3、计划称号:《关于公司2018年度财务决算陈述的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              4、计划称号:《关于公司2018年度利润分配预案的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              5、计划称号:《关于公司2018年年度陈述及其摘要的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              6、计划称号:《关于公司董事2019年度薪酬计划的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              7、计划称号:《关于公司监事2019年度薪酬计划的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

            章鱼彩票app下载安装-引力传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

              8、计划称号:《关于公司续聘会计师事务所的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              9、计划称号:《关于质押全资子公司股权请求并购借款的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              10、计划称号:《关于公司契合非公开发行股票条件的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11、计划称号:《关于公司2019年非公开发行股票计划的计划》 11.01发行股票的品种和面值

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11.02计划称号:发行方法

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11.03计划称号:发行股票的定价根据、定价基准日和发行价格

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11.04计划称号:发行数量

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11.05计划称号:发行目标及认购方法

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11.06计划称号:章鱼彩票app下载安装-引力传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议布告限售期

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11.07计划称号:本次非公开发行前结存未分配利润的组织

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11.08计划称号:上市地址

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11.09计划称号:征集资金金额和用处

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11.10计划称号:本次非公开发行抉择的有用期

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              12、计划称号:《关于公司2019年非公开发行股票预案的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              13、计划称号:《关于公司2019年非公开发行股票征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              14、计划称号:《关于前次征集资金运用状况陈述的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              15、计划称号:《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行相关事宜的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              16、计划称号:《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红报答规划的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              17、计划称号:《关于非公开发行股票摊薄即期报答的危险提示及采纳办法的计划》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

              ■

              (三)关于计划表决的有关状况阐明

              本年度股东大会触及特别抉择计划为:计划4、计划9至计划17,上述计划均取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

              三、律师见证状况

              1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

              律师:张若然、董阳光

              2、律师见证定论定见:

              北京市金杜律师事务所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

              四、备检文件目录

              1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

              2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

              3、本所要求的其他文件。

              引力传媒股份有限公司

              2019年5月7日

            (责任编辑:DF513)

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